Một sòng bạc ở California đang chìm trong nước sôi lửa bỏng khi FBI đối mặt với cuộc điều tra liên quan đến một con lăn cao và 100 triệu USD tiền mặt. Bộ tư pháp được xem là Khách sạn & Sòng bạc Xe đạp làm một công việc liên quan đến một công dân Trung Quốc. Những người này dành cho sòng bạc hơn 100 lần trong khung thời gian tám tháng vào năm 2016, thường bước vào cửa sổ với những chiếc túi tiền để đặt ở bàn chơi baccarat.
Sòng bạc đã không thông báo cho các nhà quản lý tài chính về số lượng cao và thời gian nó phải trả giá. Địa điểm được thu về 500.000 đô la do ‘nhìn theo cách khác’ khi nói đến những người chi tiêu lớn.
Thông tin chi tiết về người chơi
Các liên kết báo cáo đến cuộc điều tra tiết lộ rằng con bạc có một sự hỗ trợ lý do sẽ ở sòng bạc với anh ta. Trong một số trường hợp, sự hỗ trợ sẽ thay đổi hàng triệu đô la tiền lấy chip. Cao lăn quản lý để kiếm và rút ra 100 đô la trong suốt tháng tám tại sòng bạc.
Nói chung, khi một bạc mua hơn 10.000 đô la tiền bằng tiền mặt, sòng bạc phải gửi một báo cáo cụ thể. Mẫu biểu giao dịch tiền tệ được gửi đến Bộ ngân hàng khố cùng với một báo cáo đáng tin cậy hoạt động.
Theo tiền tố thành viên trong dịch vụ, sòng bạc sẽ nộp các báo cáo theo yêu cầu nhưng sử dụng tên của công cụ hỗ trợ chứ không phải người chia bài. Tất nhiên, đây là một hệ thống hành pháp. Week before, sòng bạc có thể đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp về vấn đề này, đồng ý kiến trả tiền phạt 500.000 đô la.
Khách sạn & Sòng bạc xe đạp cũng phải thay đổi nó để chống lại các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng trường hợp như thế này không còn nữa.
Hồi đáp
Johnny L. Griffin III là luật sư đại diện cho sòng bạc. Ông nói rằng công ty thừa nhận họ đã sai phạm vi liên quan đến các hoạt động được thực hiện liên quan đến bạc. Griffin rằng sòng bạc California đã làm việc nhanh chóng để thay đổi hồ sơ của mình và cam kết bảo đảm rằng các chương trình tuân theo thủ tục và báo cáo được thực hiện theo thủ tục bức thư và được cập nhật quy định và pháp luật luật request.
Luật sư nói thêm rằng ông vui mừng vì chính phủ có thể xác định sau khi điều tra kết quả sòng bạc không có hệ thống lỗi liên quan đến việc tuân thủ và báo cáo chương trình.
Sòng bạc hoạt động trong nhiều năm, mở cửa sổ lần đầu tiên vào năm 1984. Nơi nghỉ cung cấp nhiều trò chơi lựa chọn bao gồm pai gow, baccarat và poker.
Cuối cùng, nếu bạn đang tìm kiếm công việc ở Philippines với mức lương hấp dẫn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, tôi, tôi
