Tại Philippines và một cặp công ty có giấy phép Nhà điều hành trò chơi ngoài khơi Philippines (POGO) được cho là đang gặp rắc rối nghiêm trọng sau khi không hợp tác đầy đủ với các cuộc kiểm tra tuân thủ chống rửa tiền chính thức.
Theo một báo cáo từ Inside Asian Gaming, Hội đồng Chống Rửa tiền (AMLC) của quốc gia Châu Á đã sử dụng một thông báo chính thức để nêu chi tiết rằng Inner Strong Limited và MG Universal Link Limited đã từ chối thực hiện các đánh giá bắt buộc về các giao thức chống rửa tiền của họ và hiện có nguy cơ bị cơ quan quản lý của Tổng công ty Giải trí và Trò chơi Philippine (PAGCor) chính thức hủy bỏ giấy phép của họ .
Tư vấn chăm sóc:
AMLC ba thành viên được báo cáo rằng họ cũng đã quyết định ‘ thu hồi đăng ký của những người được bảo hiểm ‘ do hai nhà điều hành iGaming làm việc đã ‘ từ chối hợp tác ‘ với các cuộc điều tra của mình và đang khuyên các thành viên cộng đồng hết sức thận trọng. khi giao dịch với Inner Strong Limited hoặc MG Universal Link Limited .
Đánh giá bắt buộc:
Các Philippines báo cáo bắt đầu cấp phép các công ty dịch vụ iGaming đề nghị cầu thủ nước ngoài vào năm 2016 sau khi đóng cửa tạm thời của cựu điều hành PhilWeb Corporation và cho đến nay đã trao 36 chứng chỉ POGO. Nguồn tin giải thích rằng việc thông qua các sửa đổi gần đây đối với Đạo luật chống rửa tiền của quốc gia năm 2001 đã đưa các công ty này vào tầm ngắm của AMLC và buộc họ phải tiến hành kiểm tra tuân thủ trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ cơ quan giám sát của chính phủ.
Báo thức sớm hơn:
AMLC được báo cáo đã sử dụng đánh giá rủi ro chính thức năm 2020 để tuyên bố rằng các công ty được cấp phép theo chương trình POGO thường thể hiện ‘ mức độ nhận thức thấp ‘ khi liên quan đến rửa tiền và các hoạt động gian lận khác như khả năng tài trợ khủng bố. Điều này có chủ đích khoảng 15 tháng trước khi Philippines trở thành một trong bốn quốc gia cùng với Haiti , Malta và Nam Sudan bị Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính đưa vào ‘ danh sách xám ‘ do những điểm yếu được xác định trong các quy tắc chống rửa tiền của nước này.
Tăng cường giám sát:
Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte được cho là đang dần thắt chặt việc giám sát các công ty có giấy phép POGO muộn và đưa chữ ký của ông vào một đạo luật vào tháng trước, hiện buộc các công ty này phải nộp 5% tổng doanh thu chơi game hàng tháng của họ. các khoản thu về thuế. Đây là một phần trong kế hoạch của đất nước nhằm nhanh chóng thoát ra khỏi sự gián đoạn tài chính của đại dịch coronavirus và có thể dẫn đến việc nhà nước được hưởng lợi lên tới 935 triệu đô la mỗi năm.
Cuối cùng, nếu bạn đang tìm kiếm công việc ở Philippines với mức lương hấp dẫn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
