Philippines một lần nữa được đưa vào danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) mặc dù gần đây đã thông qua luật nhằm cải thiện các biện pháp kiểm tra chống rửa tiền, với việc giám sát những kẻ lừa đảo được coi là một lĩnh vực đáng lo ngại.
Các quốc gia trong danh sách xám phải đối mặt với sự giám sát tăng cường từ cơ quan chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và cần phải gửi báo cáo thường xuyên hơn cho tổ chức này. Họ cũng cần cam kết thời hạn để nhanh chóng giải quyết những thiếu sót đã được xác định.
Cơ quan có trụ sở tại Paris đã hoàn thành Báo cáo Đánh giá lẫn nhau về Philippines trong tháng này. Nó nói rằng kể từ báo cáo cuối cùng vào năm 2019, quốc gia này đã đạt được tiến bộ về các hành động được khuyến nghị để cải thiện việc tuân thủ kỹ thuật và những thiếu sót trong các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu.
Tuy nhiên, bây giờ nó cần phải làm nhiều hơn nữa để chứng minh việc giám sát dựa trên rủi ro hiệu quả đối với các doanh nghiệp phi tài chính được chỉ định, bao gồm cả việc chứng minh rằng người giám sát đang sử dụng các biện pháp kiểm soát AML và CFT để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các nhà khai thác junket.
Nó cũng cần đưa ra các yêu cầu đăng ký mới cho các doanh nghiệp chuyển tiền và xử phạt các nhà khai thác bất hợp pháp.
Việc được đưa vào danh sách sẽ là một sự thất vọng đối với Philippines, quốc gia đã thông qua luật chống rửa tiền mới vào tháng Giêng. Vào thời điểm đó, chính phủ cho biết họ tự tin rằng luật sẽ giúp họ tránh bị đưa vào danh sách, điều mà họ cho rằng sẽ là một đòn giáng mạnh hơn vào nền kinh tế đang bị tổn thương bởi Covid.
Diễn giả nội bộ Lord Allan Velasco cho biết việc bổ sung vào danh sách sẽ có khả năng đẩy chi phí kinh doanh lên cao và tăng cường giám sát quy định.
Một trong những sửa đổi là bao gồm các Nhà điều hành cờ bạc nước ngoài của Philippines và các nhà cung cấp dịch vụ của họ làm người được bảo hiểm, những người sẽ cần báo cáo các giao dịch vượt quá P500.000 (104.000 USD).
Một yêu cầu khác là tất cả các giao dịch bất động sản trên 7,5 triệu PHP phải được đệ trình lên Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC). Tội phạm về thuế cũng đã được đưa vào như một tội danh từ rửa tiền.
Philippines đã buộc phải đẩy mạnh các nỗ lực AML của mình sau khi các khoản tiền từ một vụ cướp năm 2016 tại Ngân hàng Trung ương Bangladesh tìm thấy đường vào các sòng bạc của Manila.
Vụ việc nêu rõ những thiếu sót nghiêm trọng trong luật AML và CFT của đất nước, trong đó các sòng bạc không nằm trong quy định của pháp luật. Các luật sau đó đã được thay đổi để phù hợp với nhau.
To tuyển:
+ Gửi CV trực tiếp vào gmail: [email protected]
+ Liên hệ trực tiếp với
Hotline / Zalo: +63 9772557747
Việc làm Philippines KHÔNG THẤT BẠI KÌ MỘT KHOẢN TRỊ CHI PHIẾU nào của ứng viên từ khi phỏng vấn đến khi làm việc.
Chúc mọi người có những chuyến đi vui vẻ!
